للاطلاع على تفاصيل البرنامج التدريبي أو التسجيل في البرنامج التدريبي نأمل منكم زيارة الرابط
رابط مختصر:
https://mec.biz/INBMG
عن الدورة
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , و بالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال .
تعرف على الدورة
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .أمثلة على السلوكيات المشبوهة .- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .- العناية الواجبة بالعملاء .- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
الفصل الأول١- تاريخ غسل الأموال - مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال - أهدافه - اتجاهاته - مراحله العملية - حالاته٢- الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال٣- أركان جريمة غسل الأموال - الركن المفترض - الركن المادي. - الركن المعنوي الفصل الثاني١- أساليب غسل الأموال٢- الأساليب المصرفية - الأساليب القانونية. - الأساليب التجارية.٣- الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال - أولاً : الجهود الدولية - ثانياً: الجهود الإقليمية - ثالثاً : الجهود المحليةالجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال - التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال - البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال - أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال - مؤشرات الحسابات المصرفية - مؤشرات العميل. - مؤشرات الحالات. - ملامح العمليات المالية المشبوهة. - دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة. - مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك). - كيف يتصرف الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟ - كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟ - واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بهاالفصل الثالث١- التقيد بمبادئ أعرف عميلك - واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل - واجبات المراجعة والمراقبة - واجبات التدريب - الاحتفاظ بالسجلات والوثائق٢- النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب٣- الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني٤- مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية. - الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. - التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال. - الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال. - حالات دراسية تطبيقية.الفصل الرابع١- مقدمة في التمويل وطرقه٢- غسيل الاموال والخصخصة٣- العلاقة بين الخصخصة وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال ٤- العولمة المالية وتبييض الاموالالفصل الخامسمقدمة - غسل الأموال وأسواق المال - المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات - أسواق الأسهم - المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم - أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال) - أسواق النقد - أسواق المشتقات - أسواق النقد الأجنبي - أسواق السلع - الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة - غرف المقاصة - تمويل الشركات - القروض الجماعية - الصناديق التحوطية - المؤشرات التحذيرية في أسواق المال - مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مجموعة من المحاضرين والمحاضرات والخبراء في نفس المجال يحملون درجات علمية عالية وشهادات زمالة مهنية متخصصة
١- اللغة المعتمدة في البرنامج هي اللغة العربية.٢- حصول المتدرب على حقيبة تدريبية مطبوعة تتضمن المادة العلمية الخاصة بالبرنامج.٣- حصول المتدرب على شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.٤- يعتمد معهد خبراء المال على الشرح النظري من خلال استخدام البروجكتور والسبورة ومن ثم تزويد المتدربين بأمثلة من الواقع العملي.٥- العرض التقديمي هو عرض واضح يشمل على صور ورسوم تسهل إستيعاب المادة العلمية ومتوافقة بالترتيب والعناوين مع المادة العلمية.٦- تقديم استبيان يقيس رضا المتدرب للبرنامج حسب المعايير الإحصائية الحديثة.٧- تقوم الشركة بتحديد التواريخ التي تناسبكم ويلتزم معهد خبراء المال بجاهز يته لأي تاريخ يحدد من قبلكم.٨- يلتزم معهد خبراء بتغيير أي مدرب لا يرتقي وتطلعاتكم. ٩- عمل اختبارات تقييم قبل وبعد البرنامج لقياس مدى استيعاب المتدرب للبرنامج .١٠- 50 % من الوقت المخصص يتضمن أمثلة من الواقع العملي.
- خصم 10 % للتسجيل المبكر
- خصم خاص للمجموعات
- خصم خاص للقطاعات والمؤسسات والشركات المالية
الشروط و الاحكام
- أن يكون المتقدم يعمل لدى إحدى الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
- أن يكون المتقدم للشخص المستقل حاصل على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى ، ويجب علية إحضار صورة الشهادة الثانوية للتأكد من ذلك.
سياسة الغياب والحضور للدورة
- على المتقدم للدورة الالتزام بالحضور في جميع فترات الدورة.
- في حالة تأخر المتقدم للدورة أكثر من (10) دقائق عن وقت بدء كل محاضرة يعتبر غائباًّ.
- إذا زاد غياب المتقدم للدورة عن (20%) من عدد ساعات الدورة ، فإنه لا يستحق الحصول على شهادة حضور الدورة دون النظر إلى الأسباب المؤدية للغياب.
سياسة الإلغاء
- في حال طلب إلغاء التسجيل في فترة أقل من (30) يوم من انعقاد الدورة ، فإنه يتم احتساب (50%) من المقابل المالي الذي تم دفعة.
- أما في حال طلب إلغاء التسجيل في فترة أقل من (15) يوم من انعقاد الدورة ، فإن المقابل المالي المدفوع لا يرد ولا يستبدل وغير قابل للتحويل لأي شخص آخر.
ماذا قالوا
عن الدورة.
اشكركم على مثل هذه الدوره المثيليه المزيد ...
اشكر معهد خبراء المال للتدريب على تقديم برنامج شهادة المحلل الفني المعتمد عالميا CFTe بالسعودية حيث أتيحت لي الفرصة بالالتحاق ببرنامج شهادة CFTe على مدار تسعة ايام لما لهذه الشهادة من قيمة علمية عال المزيد ...
حقيقة ويدون أى مجاملة الدورة اكثر من رائعة من المادة العلمية الدكتورة اكثر من رائعه وكان شرحها اكثر من ممتاز . والغرفة فعلا ممتازة جدا مقارنة انى بحضر محاضرات ع نفس غرف دى دايما فيها مشاكل . وادارة ال المزيد ...
دورة رائعة , استفدت منها بمجموعة من ادوارت التحليل الفني التي ستساعدني مستقبلا في عمليات الاستثمار في الاسواق المالية المزيد ...
بسم الله دورة اساسيات المتاجره فى العملات العالمية تعتبر من اهم وافضل الدورات التى ليس من الممكن ان اجد مثلها فى مدى المعلومات والاستفادة والجدية ، والشرح كان وافي بكل الطرق الممكنه . شكرا جزي المزيد ...
دوره رائعه بكل ماتعني الكلمه من معنى وماده علميه ثريه بالمعلومات الخاصه بالتحليل الفني تعاون جدا ممتاز من الاداره ومن المحاضر المزيد ...
صدقا ان نادي خبراء المال هو علامه صادقه على مستوى الوطن العربي لما يقدمه من خدمات وامتيازات للمستثمر العربي في شتى المجالات وخاصه اسواق المال فعلى الصعيد الشخصي كان معي منذ البدايه الاستاذ شادي قديح المزيد ...
شكرا لنادي خبراء المال علي مايقدمه ويقدمه في خدمه المستثمرين والمهتمين باسواق المال في الوطن العربي المزيد ...
دوره جيده واحب ان اشكر الدكتوره صفاء فارس لانها لم تبخل علينا باى شىء فى الدوره واشكر ايضا استاذ اسماعيل عبد العزيز ولكم منا جزيل الشكر والاحترام .... المزيد ...